Ação para prender 34 pessoas é resultado de investigação iniciada em 2012, na Operação Vespeiro
A Delegacia Fazendária (Defaz) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação BB-PAG, que tem como alvo representantes de pessoas jurídicas acusados de desvios de cerca de R$ 85 milhões dos cofres do Estado.
No total, 34 pessoas foram presas (veja relação abaixo). A operação é conduzida pela delegada Cleibe Aparecida de Paula, da Delegacia Fazendária (Defaz)
De acordo com informações da Controladoria Geral do Estado (CGE), ao todo, 12 entidades estão sendo alvo de mandados de busca e apreensão.
A operação deflagrada na manhã de hoje é um desdobramento da Operação Vespeiro, realizada em 2012 e que investiga um suposto esquema de fraudes de até R$ 101 milhões, na Conta Única do Estado.
Na operação de 2012, foram investigadas somente pessoas físicas, e 43 foram presas acusadas de participar do esquema de desvios.
À época, a Auditoria Geral do Estado, detectou o desvio de R$ 101,1 milhões da Conta Única, no período de 2003 a 2011. Naquela ocasião, as investigações foram encaminhadas ao Ministério Público Estadual e à Delegacia Fazendária.
Do total de R$ 101 milhões, R$ 84,6 milhões foram pagos indevidamente a 12 pessoas jurídicas (empresas, associações) as quais não tinham valores a receber do Estado.
Outros R$ 16,4 milhões foram pagos indevidamente a 41 pessoas físicas sem qualquer relação com o Poder Executivo Estadual.
O relatório elaborado pela CGE, ainda em 2012, indicou que as fraudes foram realizadas em razão de vulnerabilidades operacionais e tecnológicas no âmbito da do Tesouro Estadual (Sefaz). Por isso, foi recomendada a adoção e medidas para correção das fragilidades.
Empresas
As pessoas jurídicas alvos da operação de hoje são: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Contabilidade de Cuiabá (Coopercon), Associação dos Servidores do Indea (Assin), Associação dos Servidores do Intermat (Assinter), Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso (Sitomat), Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário e Pecuário de MT (Sintap), Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso (Assut), Indatec, Instituto Bagari, LCA Fomento Mercantil, LD Fomento Mercantil, Siesc e Boa Fomento Mercantil.